Евгений Гилета провел заседание Совета комплаенс для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в Сибирском федеральном округе

В Красноярске под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Евгения Гилеты и заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрия Замышляева прошло заседание Совета комплаенс в Сибирском федеральном округе для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней.

Евгений Гилета отметил важность развития взаимодействия представителей сектора и надзорных органов в рамках работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Замглавы ведомства обратил внимание на роль современных информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности, таких как ГИИС ДМДК.

На заседании выступили руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Шотт и руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу Александр Денисевич. 

Участники обсудили вопросы взаимодействия частного сектора и надзорных органов, минимизации секторальных рисков отмывания денег, повышения прозрачности и уровня законопослушности участников рынка.