Представитель Росфинмониторинга о важности регулирования оборота цифровой валюты в контексте рисков отмывания денег

Представители Росфинмониторинга, начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и начальник нормативно-правового отдела Юридического управления  Влада Корчагина, приняли участие в заседании Экспертного совета Рабочей группы Государственной Думы «По вопросу законодательного регулирования криптовалюты».

Представители законодательных органов, профильных министерств и ведомств, экспертных и академических кругов обсудили  вопросы правового регулирования рынка криптовалют, возможности и риски законопроекта о цифровой валюте и цифровых правах.

Выступая на заседании, Влада Корчагина подчеркнула необходимость  регулирования оборота цифровой валюты в контексте рисков отмывания денег. 

Как отметила представитель Росфинмониторинга, законодательный вакуум делает криптовалюты ?все привлекательнее для преступников в сравнении ?с традиционными финансовыми инструментами.

Как отметила выступающая, принятый Государственной Думой на текущей неделе законопроект и иные проекты из законодательного пакета по данному направлению поддерживаются Росфинмониторингом. 

Совместно с Банком России и Минфином России планируется проработать механизм обязательного контроля за операциями с криптовалютой. При этом важно развивать систему обязательного контроля на основе риск-ориентированного подхода.