Делегаты из 30 стран встретились в Санкт-Петербурге на Международном форуме надзорных органов и частного сектора

В Санкт-Петербурге стартовал Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог», который объединил около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.

В пленарной сессии форума приняли участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследований Секретариата ГИАБА Джеффри Исима. Модератором выступил исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

Приветствие участникам форума направил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «Проведение столь значимого мероприятия в Петербурге подтверждает статус города как важнейшего центра международного диалога, где на профессиональном уровне обсуждаются самые актуальные вопросы глобальной повестки. Опыт Петербурга в организации государственного финансового контроля может оказаться востребован многими мегаполисами в дружественных странах СНГ, Азии и Африки».

Юрий Чиханчин подчеркнул широкую географическую представленность форума. Он отметил, что сегодня одним из глобальных вызовов для финансовой безопасности является использование преступниками новых технологий, и государству совместно с частным сектором важно выстраивать технологический заслон в тесной кооперации.

«Преступный мир сегодня стал более транснациональным и высокотехнологичным, что требует выработки новых решений со стороны международного сообщества. И один из форматов диалога – это сегодняшний форум, где мы обсудим вопросы минимизации общих рисков и угроз, а также обменяемся опытом взаимодействия надзорного блока и частного сектора, которые выступают союзниками в борьбе с теневыми и преступными схемами и действуют на предупреждение. Важно, что у нас сложились доверительные отношения, ведь от этого во многом зависит и эффективность работы. Частный сектор в странах ЕАГ, и в частности в России, очень сильный. Так, 90 % поступающих от банков в нашу Службу сообщений оцениваем как качественные», - сказал Юрий Чиханчин.

Как подчеркнул исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, в основе культуры комплаенса - партнерство, эффективные меры и отсутствие излишних ограничений для бизнеса. Выступающий подчеркнул важность обмена опытом и постоянного повышения квалификации профильных специалистов с учетом трансформации рисков.

Исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга обратился к вопросам укрепления взаимодействия между участниками глобальной антиотмывочной сети в вопросах развития профильных образовательных программ. При этом, при разработке совместных программ необходимо фокусироваться на новых рисках в сфере ПОД/ФТ.

Как отметил директор по политике и исследованиям Секретариата ГИАБА Джеффри Исима, важно развивать форматы коммуникации с частным сектором, в том числе для проведения эффективной национальной оценки рисков. Культура комплаенса должна быть основана на понимании банками и участниками рынка важности необходимых требований и преимуществ, которые эта система мер дает бизнесу в долгосрочной перспективе.

Исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле обратила внимание на общие вызовы, с которыми сталкиваются страны, отметив значимость обмена опытом в вопросах развития государственно - частного партнерство между региональными группами по типу ФАТФ и лучшими практиками взаимодействия частного сектора и надзорных органов.

Международный форум надзорных органов и частного сектора проводится под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) и Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК), Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

Цель форума: продвижение инициатив по повышению качества государственно-частного партнерства и международного сотрудничества компетентных органов, финансовых институтов и нефинансовых организаций – участников антиотмывочных систем, в том числе в рамках подготовки к взаимным оценкам.