Представитель Росфинмониторинга: меры по борьбе с дропперством требуют совершенствования и дополнения

Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в круглом столе, посвященном обсуждению ключевых законодательных инициатив по противодействию дропперству и теневым платежным системам.

Мероприятие прошло в Государственной Думе под председательством первого заместителя председателя Комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией, заместителя руководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового с участием представителей Банка России, Минфина России, ФНС России, МВД России, Генпрокуратуры России, банков, академического и экспертного сообщества.

Со стороны Росфинмониторинга участвовали: начальник Управления расследований на финансовых рынках Сергей Решотка, заместитель начальника Юридического управления Владимир Грачев, заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Марина Шабалина.

Как подчеркнул Владимир Грачев, меры по борьбе с дропперством требуют совершенствования и дополнения: такая работа должна проводится с привлечением широкого круга заинтересованных ведомств и организаций. Выступающий обратил внимание на рост использования в совершении подозрительных операций нерезидентов и несовершеннолетних.

«По данным Росфинмониторинга, в 2025 году объем операций физических лиц с признаками дропов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд рублей. Отмечаем рост использования в совершении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних», - сказал Владимир Грачев.

Среди предлагаемых мер: совместная работа с Банком России по платформе «Антидроп», ограничение количества платежных карт на одно физическое лицо, информационный обмен о дропах с зарубежными партнерами, сопровождение перевода информацией о плательщике и получателе, прямое информационное взаимодействие антифрод-подразделений и комплаенс-подразделений банков и др.

Фото с сайта ЛДПР