Герман Негляд: Росфинмониторинг активно взаимодействует с 60 финансовыми разведками из разных регионов мира

Статс - секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил в прямом эфире на Радио Sputnik. Замглавы ведомства осветил вопросы борьбы с рисками и угрозами в сфере финансовой безопасности, в частности, противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях, а также рассказал о развитии международного сотрудничества и других актуальных аспектах работы финансовой разведки.

Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг активно взаимодействует с 60 финансовыми разведками из разных регионов мира при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, торговлей людьми и др. При этом он подчеркнул, что финансовые разведки европейских стран отказывают в сотрудничестве с Россией по политическим причинам в ущерб безопасности своих граждан.

«Решение Еврокомиссии включить РФ в перечень третьих стран с высоким уровнем риска в сфере ПОД/ФТ противоречит высокой оценке российской антиотмывочной системы со стороны ФАТФ и принято в нарушение процедур самого ЕС», - сказал представитель ведомства.

Выступающий также обратился к проблематике использования виртуальных активов в преступных целях и рассказал о современных инструментах мониторинга криптовалютных транзакций: при проведении финансовых расследований используется сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», который может анализировать более 20 видов криптовалют.

Как подчеркнул Герман Негляд, преступники все чаще используют виртуальные активы, поэтому необходимо регулировать точки обмена фиатных денег на криптовалюту: «В 2025 году заработал закон о регулировании майнинга, следующий шаг - полноценное регулирование оборота криптовалют. Криптообменники должны получать лицензию на свою деятельность, их руководящие органы должны быть понятны, они, как и банки, должны обеспечивать мониторинг операций».

Отвечая на вопрос ведущего Радио Sputnik о том, что делать, если операцию заблокировали, Герман Негляд рассказал о работе реабилитационного механизма, предусмотренного законодательством. Так, клиент вправе предоставить документы в финансовую организацию, обратиться с заявлением в межведомственную комиссию при Банке России или обжаловать решение об отказе в совершении операции в судебном порядке. При этом важно не переводить деньги на сомнительные счета и не передавать данные своих карт третьим лицам, подчеркнул представитель Росфинмониторинга.

Ссылка на запись