Обращаем внимание организаций и индивидуальных предпринимателей

На сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) опубликован видеоролик «Проверка клиентов по перечням». 

Субъекты антиотмывочного законодательства обязаны после выхода очередной редакции перечней или внесения в них изменений проверить информацию о своих клиентах. Проверка по перечням должна проводиться оперативно как при приеме на обслуживание клиента, так и в ходе его обслуживания.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца направлять отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом, экстремизмом или с распространением оружия массового уничтожения.

Через Личный кабинет на сайте ведомства проверка проводится по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и Перечням организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (решение Совета Безопасности ООН).

Подробнее в видеоролике