О решении Европейской комиссии о внесении Российской Федерации в список третьих стран с высоким уровня риска в сфере ПОД/ФТ

3 декабря Европейская комиссия опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского Союза (ЕС). Российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме. 

Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим Союзом.

Россия располагает международно признанным национальным докладом и отчетом о прогрессе, подготовленными в рамках существующих международных механизмов оценки, отражающими развитие национальной системы ПОД/ФТ и соответствие ключевым стандартам. 

Отметим, что решение Еврокомисии принято на фоне отказов компетентных органов государств-членов ЕС сотрудничать с российской стороной по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что ведет к повышенным рискам финансовой преступности, в том числе на пространстве Европейского Союза. 

В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Таким образом, решение Еврокомиссии, равно как и решение ФАТФ о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер