В Минске завершилась 43-я Пленарная неделя ЕАГ

С 24 по 28 ноября в Минске проходила 43-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях приняла участие межведомственная российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Пленарная неделя объединила более 300 представителей финансовых разведок, профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертов из 15 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также международных организаций.

Главным мероприятием недели стало Пленарное заседание ЕАГ.

Председателем ЕАГ на 2026-2027 годы избран директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, его заместителем – директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров. Утверждены приоритеты российского председательства.

Рассмотрен отчет Республики Беларусь о прогрессе национальной антиотмывочной системы за 2022-2025 гг., а также меры стран Евразийской группы по подготовке 3-му раунду взаимных оценок.

Рассмотрены результаты мониторинга оперативной обстановки в государствах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечается, что злоумышленники все чаще легализуют преступные доходы с использованием многоуровневых схем с участием профессиональных отмывателей, в которых применяются криптовалюта и реквизиты дропов. Для финансирования терроризма преступники используют криптообменники, игровые валюты и криптокошельки. Делегаты обсудили совместные меры борьбы с этими явлениями.

Новыми наблюдателями ЕАГ стали Контртеррористическое управление ООН и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке. ЕАГ будет более плотно сотрудничать с указанными организациями для обмена опытом, знаниями и ресурсами в решении общих задач по обеспечению финансовой безопасности.

Представлены проекты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга по подготовке к 3-му раунду взаимных оценок, формированию единых подходов к образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, выявлению признаков и моделей финансового поведения дропов.

На полях Пленарного заседания состоялись церемонии награждения победителей и лауреатов конкурсов Евразийской группы: на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ, конкурса среди комплаенс-специалистов и конкурса журналистов на лучший материал по тебе финансовой безопасности.

Справочно: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) - региональный орган по типу ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), является ее ассоциированным членом.

Основная цель ЕАГ – совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с международными стандартами.

В состав ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют 17 стран и 27 международных организаций