В Минске наградили победителя и лауреатов конкурса на лучший комплаенс-кейс

В рамках 43-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялась церемония награждения 4-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В конкурсе приняли участие представители частного сектора государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, впервые в мероприятии участвовал представитель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФТФ), эксперт из Арабской Республики Египет.

Представленные кейсы отражали самые актуальные риски в антиотмывочной сфере: широкое распространение услуг дропперов, злоупотребления преимуществами платформенных решений на рынке недвижимости, использование традиционных каналов хавалы в нелегальных целях и другие.

Победителем конкурса решением Конкурсной комиссии признан кейс представителя Египта Ахмеда Гоуды. Он также стал призером в номинации «Приз зрительских симпатий».

Лауреатами стали кейсы, представленные банками Российской Федерации - Виталий Ханюченко (АО «Почта-Банк») и Республики Таджикистан – Тахмина Каримова (ОАО «Банк Эсхата»).
 
Ежегодный конкурс Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений проводится в целях распространения лучших практик и опыта для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ и эффективности международного взаимодействия частного сектора в сфере ПОД/ФТ.

Конкурс позволяет сформировать библиотеку лучших примеров, которые помогают укрепить потенциал регионального сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, а также является площадкой для демонстрации практических примеров выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма, которые могут быть использованы для подготовки и обучения кадров национальных антиотмывочных систем государств-членов Евразийской группы.