Представитель Росфинмониторинга выступила на конференции, посвященной актуальным вопросам деятельности кредитных организаций

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая приняла участие в XXIV ежегодной конференции «Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в условиях сложной геополитической обстановки и усиления мошеннических операций на рынке финансовых услуг».

В ходе сессии Ольга Шоломицкая обозначила актуальные для банков риски отмывания денег и финансирования терроризма, трансформацию ключевых инструментов и каналов, используемых недобросовестными участниками хозяйственного оборота в сомнительных целях, а также перспективы совершенствования информационного обмена с кредитными организациями.

Выступающая отметила, что повышению качества представляемых в Службу сведений способствует профилирование клиентов в рамках проводимой банками оценки рисков.

«Выявление не только зоны риска совершаемых клиентом операций, но и определение роли клиента в них, для нас является очень важным. Такая работа с банками ведется постоянно», - сказала Ольга Шоломицкая.

Конференция проводится Ассоциацией российских банков (АРБ) при участии Банка России, Росфинмониторинга, ФАС России и Российской академии наук.

Участники экспертных сессий обсудили вопросы борьбы с финансовым мошенничеством, защиты и повышения финансовой культуры клиентов и другие темы.