Совместные меры Союзного государства по минимизации рисков в аниотмывочной сфере обсудили в Минске

В Минске «на полях» 43-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным встретилась с представителями компетентных органов Республики Беларусь. Россию также представили сотрудники МВД России, ФСБ России, Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры России.

Открывая встречу, руководитель белорусской делегации Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, подчеркнул важность укрепления взаимодействия ведомств двух стран по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Встреча позволит нам наметить направления дальнейшего совместного сотрудничества для минимизации тех рисков и угроз, которые возникают на пространстве Союзного государства», - сказал Дмитрий Захаров.

Юрий Чиханчин в своем выступлении подчеркнул, что на фоне роста товарооборота между двумя странами компетентным органам необходимо уделять особое внимание мониторингу входящих и исходящих финансовых потоков. «Сегодня объем товарооборота между двумя странами достиг 50 млрд долларов. Этот впечатляющий рост требует от нас предельной бдительности: наша общая задача – не допустить, чтобы этот мощный финансовый поток стал каналом для «грязных» денег, подрывающих безопасность и стабильность финансовой системы Союзного государства», - сказал глава Росфинмониторинга. Члены делегаций также обменялись опытом борьбы с такими противоправными проявлениями в финансовой сфере, как передача персональных данных третьим лицам, финансирование экстремизма и терроризма, а также противодействие дропперству. В ходе встречи дана оценка масштабам и динамике указанных рисков, определены первоочередные меры противодействия, включая обмен профильной информацией на национальном уровне.