Герман Негляд провел рабочую встречу с делегацией финансовой разведки Венесуэлы

В режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча представителей Росфинмониторинга с коллегами из финансовой разведки Венесуэлы (UNIF), посвященная вопросам укрепления сотрудничества в антиотмывочной сфере. 

Приветствуя зарубежных коллег, статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд отметил положительную динамику в развитии взаимодействия между финансовыми разведками России и Венесуэлы и значимость совместных усилий в минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. 

Сотрудники Росфинмониторинга проинформировали партнеров об основных методах анализа отчетов о финансовых операциях, поступающих от кредитных организаций и других субъектов первичного финансового мониторинга. 

Представлен функционал российского сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявить цифровой след преступников. 

Стороны отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних связей и обмена опытом, а также условились продолжить контакты по широкому спектру вопросов антиотмывочной повестки.