Во Франции завершилась Пленарная сессия ФАТФ

В Париже завершилась Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 20 по 24 октября.
Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью, меры, принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Утвержден ряд документов, в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов, отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16.
Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии, первые среди государств-членов ФАТФ в новом оценочном раунде. После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ.
По итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился. Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.
Из «серого» списка ФАТФ исключены Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерия и ЮАР. «Чёрный» список остался без изменений.