Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в V Форуме ЕАГ в Ашхабаде

В Ашхабаде (Туркменистан) прошло заседание V Форума Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), посвященного теме повышения эффективности выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов и возврата активов в Евразийском регионе.

В форуме приняли участие сотрудники подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов стран ЕАГ. Модератором выступил сопредседатель Рабочей группы по типологиям и противодействию преступности и финансированию терроризма ЕАГ, заместитель начальника Управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Семенов.

На мероприятии обсудили вопросы возврата активов в Евразийском регионе, имплементации Стандартов ФАТФ в этой сфере, борьбы с использованием криптовалюты в противоправных целях, отдельные аспекты расследования уголовных дел об отмывании доходов и другое.

Доклад на сессии форума представил сотрудник Росфинмониторинга Алексей Седов. Он рассказал об опыте Службы в проведении совместных (в том числе международных) финансовых расследований и поделился предложениями по повышению эффективности этой работы.

Участники форума отметили высокую значимость рассматриваемой проблематики в рамках выстраивания эффективных механизмов пресечения предикатных преступлений и легализации доходов.