Представитель Росфинмониторинга приняла участие в X заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Ереване

Представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу, сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) Юлия Денисова приняла участие в X заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК).

Мероприятие прошло в г. Ереване (Республика Армения) с участием представителей профильных министерств и ведомств государств – участников Содружества. На повестке дня: актуальные практики борьбы с коррупцией, вопросы противодействия незаконному использованию виртуальных валют и цифровых финансовых активов, совершенствования антикоррупционного законодательства и другие темы.

Как отметила в своем выступлении Юлия Денисова, для минимизации коррупционных рисков проводится комплексная работа, включающая отработку модели финансового поведения коррупционера, определение характерных для стран мест возможного проявления коррупции, выстраивание механизмов мониторинга и контроля за движением бюджетных средств.

«Одним из инструментов Совета в этой сфере является Международный центр оценки рисков (МЦОР). Проект позволил создать единую для стран СНГ информационную платформу для обмена оперативными данными. Всего в рамках платформы учтено и поставлено на международный мониторинг-контроль несколько десятков тысяч физических и юридических лиц», - сказала Юлия Денисова.

Представитель ведомства также поделилась российским опытом имплементации в деятельность служб комплаенса банков использования сервиса анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» для повышения качества оценки сомнительности транзакций клиентов и повышения информативности направляемых сообщений о подозрительных операциях.

Отмечена важность дальнейшего укрепления взаимодействия государств – участников СНГ в рамках СРПФР для минимизации рисков отмывания денег, борьбы с коррупцией и хищением бюджетных средств.