Делегация Росфинмониторинга встретилась с коллегами из финансовой разведки Кубы

Статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял кубинскую делегацию во главе с генеральным директором подразделения финансовой разведки
г-ном Фернандо Луис Камехо де ла Роса.

Встреча прошла на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Со стороны Росфинмониторинга участвовали: начальник Управления международных связей Алексей Петренко, начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков, начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга Михаил Федоров, а также генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров и другие.

В своем вступительном слове Герман Негляд отметил конструктивный и дружеский характер двусторонних связей, обратив внимание на результаты совместной работы по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

«Рад приветствовать представителей подразделения финансовой разведки Кубы в Москве. Хочу отметить многолетнее плодотворное сотрудничество финансовых разведок наших стран. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за готовность участия в программе финала юбилейной V Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске.», - сказал Герман Негляд. 

Делегаты проинформировали российских коллег о промежуточных итогах прохождения пятого раунда взаимной оценки Кубы и поделились опытом проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Представители аналитических подразделений Росфинмониторинга обратились к вопросам проведения финансовых расследований, в том числе с использованием российского цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». 

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках компетенций профильных ведомств и развитию международных проектов, таких как Международное движение по финансовой безопасности. Отмечена важность обмена лучшими практиками в рамках подготовки кадров для национальных антиотмывочных систем.