Госдума в первом чтении приняла законопроект, наделяющий Росфинмониторинг полномочиями взаимодействовать с Национальной системой платежных карт (НСПК)

24 сентября Государственной Думой в первом чтении принят разработанный во исполнение подпункта 2 пункта 3 постановления Совета Федерации от 02.08.2024 № 374-СФ «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям» проект федерального закона № 930568-8 «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект направлен на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников получаемой Росфинмониторингом информации.

С этой целью законопроектом предусматривается наделение Росфинмониторинга полномочиями по взаимодействию с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

Это позволит Росфинмониторингу для реализации возложенных на него функций получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России (СБП) и национальной платежной системы МИР.

Порядок информационного взаимодействия Службы и НСПК, включая состав передаваемых сведений, будет определяться заключаемым между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России соглашением.

Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий, а также в определенной степени позволит сократить нагрузку на банки за счет снижения количества направляемых им запросов.