Представители Росфинмониторинга поделились своим опытом с участниками семинара для стран-партнеров Юго-Восточной Азии и БРИКС

С 16 по 19 сентября в Москве на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) прошел семинар для стран – партнеров Юго-Восточной Азии и БРИКС, организованный при координации МИД России. В рамках программы сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу поделились с участниками своим профессиональным опытом.

Заместитель начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Семенов рассказал о ключевых преимуществах, особенностях и принципах работы национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также вопросах имплементации Рекомендаций ФАТФ в области оценки рисков.

Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Алексей Хорунин акцентировал внимание участников на работе аналитических подразделений финансовой разведки России и межведомственных координационных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 

В третий день программы заместитель начальника Управления валютного мониторинга Дмитрий Калашников выступил с лекцией на тему проведения финансовых расследований в России, методологии анализа схем и участников.

Советник директора ведомства Борис Торопов поделился практиками международного сотрудничества и информационного обмена в деятельности подразделения финансовой разведки.

Росфинмониторинг продолжит оказывать на базе МУМЦФМ партнерам из Юго-Восточной Азии и по объединению БРИКС содействие в укреплении национальных «антиотмывочных» систем и наращивании потенциала в области антитеррористической безопасности. До конца года планируется провести еще один тематический семинар для стран БРИКС, договоренность о котором была достигнута в рамках Рабочей группы БРИКС по объединению (Бразилиа, 4-6 июня 2025 г.).