Юрий Чиханчин провел совещание с надзорными органами по подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ

Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло совещание с надзорными органами, посвященное вопросам подготовки к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Со стороны Росфинмониторинга в мероприятии приняли участие заместитель директора Галина Бобрышева, начальник Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая и сотрудники надзорного блока ведомства.

Среди участников: руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Максим Бесхмельницын, заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев, генеральный директор Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» Ольга Носова, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, представители Минфина России, ФНС России, Роскомнадзора, Федеральной нотариальной палаты, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Юрий Чиханчин обратил внимание органов контроля на необходимость обеспечения высокого уровня законопослушности поднадзорных секторов, снижения объемов теневого сектора и принятия усиленных мер по недопущению криминализации участников рынка.

«Мы уже не первый раз принимаем в России выездную миссию оценщиков, проходим различные процедуры. Перед нами – очень серьезная, большая работа, которую удастся выполнить, только объединив усилия всех профильных министерств и ведомств. Нам предстоит продемонстрировать международному сообществу эффективность наших антиотмывочных механизмов», - подчеркнул глава ведомства.

Галина Бобрышева остановилась на основных организационных вопросах, связанных с участием надзорных органов и частного сектора в оценке ФАТФ, особенностях предстоящего раунда взаимных оценок, расширении периметра международного и межведомственного сотрудничества органов контроля:

«Нам необходимо активнее демонстрировать наши лучшие практики и результаты на различных площадках. Таких форматов у нас много – это рабочие группы ЕАГ, ежегодные надзорные форумы, конкурсы на лучшее дело комплаенса, Международное движение по финансовой безопасности, публикации лучших надзорных практик, участие в исследованиях и так далее».

Ольга Шоломицкая отметила, что несмотря на серьёзную проведенную работу по устранению ранее выявленных недостатков, необходимо провести самоанализ в связи с изменениями в Методологии оценки, а также предложила дальнейший формат совместной работы.

И.о. директора АНО МУМЦФМ Олег Иванов рассказал о возможностях учебно-методического центра при подготовке экспертов к взаимной оценке.

В рамках совещания состоялось награждение сотрудников Банка ВТБ ведомственными наградами Росфинмониторинга.