Утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона

Правительство Российской Федерации утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона для отдельных профессий и видов деятельности.

Такие правила разрабатывают нотариусы, адвокаты, аудиторы, предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги. Сведения о подозрительных операциях или сделках своих клиентов, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, передаются в Росфинмониторинг.

В перечень тех, кто должен разрабатывать правила внутреннего контроля, добавлены организаторы майнинг-пула и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты.

Расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Кроме того, для нотариусов определены дополнительные программы в целях реализации антиотмывочных требований. Такие программы будут осуществляться в случае удостоверения сделок, совершения исполнительных надписей, приема в депозит денег и ценных бумаг, а также при действиях, связанных с увеличением уставного капитала ООО по договору займа. Нотариусы могут отказать в совершении этих нотариальных действий, если есть подозрение, что с их помощью легализуют преступный доход. Более того, они вправе заморозить деньги и ценные бумаги клиента, принятые на депозит.

Постановление подготовлено для приведения в соответствие актов Правительства с новыми положениями антиотмывочного закона.