Полицейские Санкт-Петербурга и сотрудники Росфинмониторинга разоблачили теневых банкиров, чей криминальный доход превысил 24 млн рублей
03.06.2025
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Росфинмониторинга пресекли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Финансы поступали на счета лиц, подконт…
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Росфинмониторинга пресекли незаконную банковскую деятельность.
Злоумышленники оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.
Финансы поступали на счета лиц, подконтрольных подельникам, а в дальнейшем обналичивались через фирмы-однодневки по фиктивным основаниям и передавались клиентам за вычетом комиссии.
По предварительным данным, криминальный доход подпольных банкиров превысил 24,5 млн рублей.
Задержаны 11 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
