Сотрудники Росфинмониторинга обсудили с представителями банковского сообщества вопросы совершенствования инструментов удаленной идентификации

28 мая представители Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России и кредитных организаций приняли участие в совместном заседании Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ и Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России.

На повестке дня: вопросы развития механизмов удаленной идентификации в российской системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В ходе заседания отмечены реализованные за последнее время инициативы по внедрению и развитию инструментов делегированной идентификации. 

Со стороны Росфинмониторинга в обсуждении приняли участие начальник нормативно-правового отдела Юридического управления Влада Корчагина и советник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Дмитрий Волосюк.

Сотрудники ведомства подчеркнули значимость процедур идентификации клиентов для построения эффективной антиотмывочной системы. Как отметили представители Росфинмониторинга, появление новых способов и инструментов идентификации клиентов без личного присутствия, в частности введение эксперимента по видеоидентификации, должно осуществляться с учетом оценки рисков и организации в банках работы по недопущению использования информационных технологий в противоправных целях.