В Москве прошел Совместный форум надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ

28 мая в Москве прошел Совместный форум надзорных органов и частного сектора под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Это первое совместное мероприятие двух рабочих групп по типу ФАТФ. Тема Форума - «Управление рисками в эпоху новых технологий».

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты надзорных органов, финансовых разведок, международных организаций и частного сектора из Алжира, Бахрейна, Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Кыргызстана, Ливии, России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Йемена. К работе подключились эксперты Контртеррористического комитета и Контртеррористического управления ООН, Нового Банка Развития. 

Центральным событием форума стала панельная дискуссия «Тренды будущего: глобальные вызовы и угрозы цифровизации», на которой выступили председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, вице-президент МЕНАФАТФ Его Превосходительство Хамид Саиф Аль Зааби, Исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Аль Джабрин и Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков. Модератором встречи выступила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Юрий Чиханчин поблагодарил коллег из МЕНАФАТФ за совместную работу и координацию общих усилий в подготовке Форума, отметив ключевую роль взаимодействия представителей региональных групп по типу ФАТФ в развитии национальных антиотмывочных систем, обмене знаниями и лучшими практиками в области государственно-частного партнерства. 

«Преступники активно втягивают граждан в незаконную деятельность, используя такие возможности новых технологий, как скорость, анонимность и трансграничность. И порой граждане доверяют злоумышленникам больше, чем властям.  Транснациональная преступность становится одной из важнейших угроз. И это требует ответных мер по вовлечению в межстрановой диалог молодежи, экспертов финансовых, научных и образовательных организаций для формирования ответственного поколения, способного защитить не только себя, но и общество от угроз финансовой безопасности», - сказал Юрий Чиханчин.

Галина Бобрышева подчеркнула роль финансовых организаций и лиц нефинансовых профессий в первичной оценке рисков. Как отметила замглавы ведомства, банки становятся ключевым звеном в совместной работе по минимизации рисков и по сути запускают всю цепочку финансового мониторинга.

«Надзорные органы, с одной стороны, создают регуляторную среду, а с другой - следят за соответствием установленным правилам. Мы понимаем, что общий результат невозможен без доверия между участниками антиотмывочной системы. Все дальнейшие этапы: финансовые расследования, уголовные преследования, возврат преступных активов во многом зависят от качества работы частного сектора», - сказала Галина Бобрышева. 

В рамках форума также прошли панельные дискуссии: «Как узнать своего клиента в цифровом мире» и «Марафон или спринт: управление рисками будущего».

На повестке дня вопросы противодействия киберпреступлениям и использованию виртуальных активов в преступных целях, развитие международного сотрудничества в цифровом мире, синергия антифрода и AML-систем, применение искусственного интеллекта и машинного обучения, риск-ориентированный надзор, криптокомплаенс и другие темы.