Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы замораживания активов террористов

Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах». Положения проекта закона депутатам озвучил официальный представитель Правительства РФ, статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. 

Законопроект направлен на совершенствование системы замораживания (блокирования) имущества как элемента государственной системы противодействия терроризму.

Законопроектом предлагается расширить основания для включения организаций, действующих без образования юридического лица, в перечень организаций и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом (далее – перечень). Это будет происходить в случае признания судом на основании обвинительного приговора террористического сообщества террористической организацией.

Для физических лиц, включенных в перечень, а также физических лиц, имущество которых заморожено на основании решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма и экстремисткой деятельности (далее – МВК) планируется ввести специальный разрешительный механизм проведения расчетов через счета, открытые в кредитных организациях.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение режима совершения разрешенных операций физическими лицами, чье имущество заморожено.

В частности:

а) для физических лиц, включенных в перечень, станет возможно получать и расходовать не только заработную плату, но и иные виды доходов, которые определит Правительство Российской Федерации;

б) для включенных в перечень физических лиц, если они находятся в розыске, возможность совершения соответствующих гуманитарных транзакций будет приостановлена;

в) для физических лиц, в отношении которых решение о замораживании принято МВК, кроме получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия будет разрешено совершать без лимита операции, связанные с уплатой налогов, штрафов и иных обязательных платежей.

Также законопроектом вносятся уточнения в Федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», касающиеся особенностей применения принудительных мер во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности национальной антиотмывочной системы.