Финансовые разведчики из разных регионов России обсудили актуальные вопросы проведения финрасследований на семинаре в Санкт-Петербурге

С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге прошел ежегодный семинар-совещание по вопросам организации проведения финансовых расследований. В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата и межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В своем вступительном слове первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов пожелал участникам успешной работы и отметил особую актуальность рассматриваемых вопросов:

«Такие мероприятия способствуют обмену лучшими практиками, выстраиванию эффективной совместной работы, в том числе в оперативном выявлении рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и реагировании на них. Оберегать российскую финансовую систему – наша общая задача. Совместная работа особенна важна, когда мы входим в подготовительный цикл: впереди очередная оценка ФАТФ».

На повестке дня вопросы выявления и пресечения деятельности криминальных структур и теневых площадок, противодействия ИКТ-преступлениям и использованию криптовалют в легализации преступных доходов, проведения международных финансовых расследований, укрепления межведомственного взаимодействия, использования аналитиками системы «Пояс финансовой безопасности» и других инструментов.