Оптимизирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю

Президент России подписал  Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для кредитных организаций установлен обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.

В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключены отдельные утратившие актуальность операции, в том числе по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме. 

 Федеральный закон вступит в силу с 20 августа 2025 года.