Галина Бобрышева приняла участие в рабочей встрече с руководителем Казначейства России Романом Артюхиным

В Казначействе России прошло совещание с участием руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой и руководителей подразделений ведомств, на котором были рассмотрены вопросы повышения качества информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, предоставляемых в Росфинмониторинг аудиторскими компаниями.

Среди участников мероприятия: заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая, начальник Управления расследований на финансовом рынке Росфинмониторинга Сергей Решотка.

В рамках Соглашения о взаимодействии ведомств достигнута договоренность об усилении внимания практикующих аудиторов и аудиторских компаний
на выявлении в деятельности аудируемых хозяйствующих субъектов высокорисковых операций с точки зрения рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Наиболее часто в поле зрения аудиторов попадают операции, связанные с предоставлением или получением займов, характер и обслуживание которых не соответствует обычаям легального хозяйственного оборота или имеет признаки отсутствия экономического смысла.

Достигнутые договоренности закреплены в Протоколе об информационном взаимодействии.