Герман Негляд выступил на круглом столе по финансовой безопасности в Совете Федерации

17 апреля статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на круглом столе на тему «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» в Совете Федерации.

Круглый стол прошел под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева с участием представителей Минфина России, Банка России, СК России, Генпрокуратуры России, кредитных организаций и вузов.

Участники обсудили взаимосвязь финансовой безопасности и национальной безопасности, вопросы развития российской антиотмывочной системы, основные угрозы финансовой безопасности и их минимизацию, меры обеспечения финансовой безопасности, роль Международной олимпиады по финансовой безопасности и Международного движения по финансовой безопасности в просветительской работе с молодежью.    

В своем выступлении Герман Негляд подчеркнул значимость диалога государства и частного сектора в вопросах обеспечения национальной финансовой безопасности, а также обратил внимание на такие уязвимости, как использование криптовалют в преступных целях и активное вовлечение граждан в теневую деятельность, в том числе в дропперство.

«Для участников финансового рынка приоритетным направлением видим выстраивание работы в синергии комплаенс и антифрод систем, в частности за счет интенсификации обмена данными. В 2024 году удалось снизить долю кредитных организаций повышенного уровня риска, а также сократить объемы бюджетных средств, проходящих через высокорисковые финансовые учреждения, в 2,5 раза», - сказал Герман Негляд.

Говоря о международном сотрудничестве в антиотмывочной сфере, замглавы Росфинмониторинга обозначил такие глобальные угрозы, как деятельность криминальных сообществ, мошенничество, в том числе в киберпространстве, незаконный оборот наркотиков, терроризм и экстремизм, коррупция и др. Выступающий отметил необходимость соблюдения международных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и конвенций ООН для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

В ходе выступления акцентировано внимание на нескольких законодательных инициативах, связанных с созданием государственной информационной системы (ГИС) по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием ИКТ и новым механизмом временного приостановления операций по решению Росфинмониторинга по подозрениям в отмывании преступных доходов.

Кроме того, с 15 мая этого года на кредитные организации и микрофинансовые организации возложен комплекс дополнительных обязанностей в целях противодействия заключению кредитных договоров без «добровольного» согласия клиента, а также внесению наличных на банковские счета третьих лиц с использованием токенизированных (цифровых) платежных карт.