Юрий Чиханчин отметил важность совместной работы Росфинмониторинга и банков по противодействию дропперству

10 апреля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторами мероприятия выступают Росфинмониторинг, Банк России и Ассоциация российских банков (АРБ).

На повестке дня вопросы борьбы с мошенничеством, применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента», использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», проведения удаленной идентификации клиентов, а также различные аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Выступая на заседании, Юрий Чиханчин обратил внимание на важность исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Глава ведомства отметил необходимость координации общих усилий финансовой разведки и банков для борьбы с такими вызовами, как дропперство.

«Антиотмывочная система направлена на противодействие преступным элементам, и задача кредитных организаций в первую очередь - создать механизм, препятствующий появлению грязных денег в банках. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, как дропперство. Совместно с кредитными организациями нам необходимо направить усилия на выявление как самих дропов и дроповодов, так и организаторов преступных схем», - сказал Юрий Чиханчин.

В работе конференции также принял участие статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Представитель ведомства поблагодарил банковское сообщество за продуктивное взаимодействие в антиотмывочной сфере и вовлеченность в работу по совершенствованию нормативного правового регулирования.

«В том числе благодаря продуктивному взаимодействию с частным сектором по итогам прошлого раунда взаимных оценок антимотмывочная система Российской Федерации была признана одной из наиболее эффективных в мире. Исходим из необходимости не только сохранить этот статус, но и улучшить результаты по отдельным рекомендациям ФАТФ», - сказал Герман Негляд.  

Как отметил замглавы ведомства, важным этапом в дальнейшей совместной работе станет подготовка к 3-му раунду взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Начальник отдела мониторинга рисков подотчетных субъектов Управления организации надзорной деятельности Службы Мария Щербакова представила доклад на тему «Повышение качества информационного взаимодействия кредитных организаций и Росфинмониторинга».

Фото предоставлены пресс-службой АРБ