Представитель Росфинмониторинга принимает участие в программе повышения квалификации УНП ООН и ICAC в Гонконге, КНР

Начальник отдела первичного анализа Управления расследований на финансовых рынках Ольга Чичерюкина принимает участие в Программе повышения квалификации в области финансовых расследований и возврата активов.

Программа проводится в Гонконге, Китайская Народная Республика, Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Независимой комиссией по борьбе с коррупцией Гонконга (ICAC) с участием представителей 19 стран – Бахрейна, Гаити, Джибути, Ирака, Испании, Казахстана, Кении, Китая, Кот-д’Ивуара, Мальты, Нигерии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Таиланда, Тонга, Чили и Шри-Ланки.

За девять дней сотрудники подразделений финансовой разведки, антикоррупционных ведомств и прокуратур посетят обучающие мероприятия, посвященные актуальным методам и инструментам проведения финансовых расследований, а также вопросам борьбы с отмыванием денег, анализа финансовых данных, международного сотрудничества в антиотмывочной сфере и возврата активов.