Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в семинаре ЕАГ по обновленным Стандартам ФАТФ

Представители профильных подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу принимают участие в организованных Секретаритом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) обучающих мероприятиях для компетентных органов Российской Федерации.

Темой семинара, который прошел 6 февраля, стали вопросы, связанные с практической имплементацией обновленных Рекомендаций ФАТФ и процедурами нового раунда взаимных оценок.

В частности, отмечены изменения в сфере возврата активов, принятые ФАТФ в октябре 2023 года.
От стран требуется пересмотреть свой режим возврата активов, чтобы обеспечить его постоянную эффективность с выделением для этого необходимых ресурсов.

Кроме того, помимо «традиционной» конфискации на основании приговора, вводятся понятия расширенной конфискации и конфискации без вынесения обвинительного приговора.

Официальный старт нового раунда взаимной оценки Российской Федерации запланирован в августе 2028 года.