Завершилась 4-я Международная зимняя онлайн-школа финансовой разведки

С 31 января по 1 февраля  Институтом финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ совместно с  Федеральной службой по финансовому мониторингу были проведены занятия для слушателей 4-й Международной зимней онлайн-школы финансовой разведки.

В рамках программы с лекциями выступили сотрудники Росфинмониторинга, Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), представители частного сектора, академического сообщества и эксперты.

Начальник Управления - аппарата директора Службы Александр Курьянов рассказал об актуальных рисках и трендах в кредитно-финансовой сфере, а также обратился к вопросам  взаимодействия подразделения финансовой разведки и субъектов первичного финансового мониторинга.

Среди тем занятий: международная антиотмывочная система, информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ, надзор и регулирование криптовалюты, зашифрованное финансовое расследование, выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и другие.

Слушатели, которые приняли участие в мероприятиях онлайн-школы и прислали эссе, получили сертификаты.