Росфинмониторингом, ПСБ и МУМЦФМ подготовлен видеоролик о минимизации рисков в кредитно-финансовой сфере

В Личном кабинете на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу размещен видеоролик на тему «Риски бюджетной сферы и меры кредитных организаций по их снижению». В качестве лекторов выступили представители Росфинмониторинга Александр Курьянов и ПАО Промсвязьбанк Михаил Пронин.

Видеоролик посвящен вопросам взаимодействия кредитных организаций с Росфинмониторингом, мерам по предупреждению преступлений и правонарушений в кредитно-финансовой сфере и рисков хищения бюджетных средств. 

Среди ключевых тем: движение бюджетных средств в банковской системе и вопросы финансового контроля, ключевые угрозы легализации доходов, платформа «Знай своего клиента», типологии вывода бюджетных средств в теневой оборот с использованием криптовалют, информирование о рисках в формате сообщений о подозрительной деятельности (СПД).

«Бюджетные средства - это ресурсы, которые должны работать на благо наших граждан и страны. Одним из приоритетных направлений деятельности Росфинмониторинга и в целом российской антиотмывочной системы является обеспечение контроля за их использованием. Так, благодаря активному взаимодействию Росфинмониторинга и Банка России с кредитными организациями, системному предоставлению обратной связи в 2024 году отмечен рост в 8 раз суммы бюджетных средств, не допущенных банками в теневой оборот. Реализация концепции пояса финансовой безопасности позволила в несколько раз расширить периметр информирующих о рисках бюджетной сферы банках», - отметил заместитель директора Службы Евгений Гилета .