В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах деятельности в 2024 году и задачах на 2025 год

Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».

Среди участников: представители Администрации Президента Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФНС России, Казначейства России, Генпрокуратуры России, ФТС России, ФАС России, МВД России, МИД России, Счетной палаты Российской Федерации, Банка России, а также руководители и сотрудники центрального аппарата и региональных подразделений Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Выступая на заседании, Юрий Чиханчин отметил, что в 2024 году основные усилия участников антиотмывочной системы были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.  

«Приоритетом для Службы в этом году была задача разработки новых инструментов мониторинга бюджетной сферы, что позволило выйти на новый качественный уровень работы по предупреждению рисков в данном направлении», - сказал Юрий Чиханчин.

Директор Росфинмониторинга также отметил укрепление взаимодействия с партнерскими странами Ближневосточного региона, Азии и Африканского континента в рамках ЕАГ, БРИКС и других международных площадок в борьбе с актуальными вызовами в сфере ПОД/ФТ.

Доклад об итогах деятельности Службы в 2024 году представил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. Выступающий подчеркнул высокий уровень межведомственного взаимодействия в вопросах минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Говоря о международных расчетах, замглавы ведомства отметил сокращение подозрительного исходящего финансового потока.

Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Так, одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска. Растет объем денежных средств, не допущенных к выводу в теневой оборот.

Олег Крылов сообщил, что во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел.

Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 млрд рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел.

Что касается противодействия наркоторговле и отмыванию наркодоходов, то всего в 2024 году проведено более 2 тыс. финансовых расследований, которые использованы ФСБ России и МВД России при возбуждении свыше 200 уголовных дел.

Отмечая проблемные вопросы, Олег Крылов сообщил о росте числа сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем – использованием физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема сомнительных операций. Значительно возросло число несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций.

Продолжается массовое использование реквизитов третьих лиц («дропов»), при этом применяется механизм оформления доверенностей на так называемых дроповодов для открытия счетов.

Для противодействия вовлечению молодежи в криминальные схемы, включая «дроперство», Службой в сотрудничестве с профильными ведомствами принимаются меры по совершенствованию законодательства и профилактике таких явлений, в том числе реализуются масштабные просветительские проекты.

В ходе коллегии руководители Управлений Службы представили результаты работы за текущий год, обсудили актуальные вопросы и основные приоритеты работы на 2025 год. На заседании вручены государственные и ведомственные награды.