Россия стала победителем ежегодного Конкурса на лучшее дело финансовых расследований в Евразийском регионе

В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 

Лучшие примеры межведомственного и международного взаимодействия при проведении финансовых расследований презентовали представители 7 стран. 

Победителем стала Российская Федерация. Среди лауреатов Конкурса – Республика Беларусь и Китайская Народная Республика. 

Победителей и лауреатов выбирали главы делегаций государств-членов и наблюдателей Евразийской группы.

Победителей и лауреатов поздравили председатель ЕАГ Юрий Чиханчин и Председатель Конкурсной Комиссии, в состав которой входят представители всех государств-членов ЕАГ, Галина Бобрышева.

В рамках Конкурса сотрудники Росфинмониторинга представили дело «Призрачный дом» о пресечении деятельности транснационального преступного сообщества. В ходе финансового расследования было установлено, что аферисты использовали схему финансовой пирамиды под видом инвестирования в строительство жилищной недвижимости и использовали криптовалютные расчеты. 

Результаты материалов Росфинмониторинга использованы при возбуждении более 20 уголовных дел. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 124 млн долларов США.

На полях 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялось награждение в рамках конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ. Конкурс был ранее проведен на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в Университете «Сириус».

Победителем стал представитель Казахстана, лауреатами - конкурсанты из Туркменистана и Таджикистана. Российский банк стал обладателем приза зрительских симпатий.