В Индии завершилась работа Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

28 - 29 ноября в г. Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии приняли участие представители государств-членов Евразийской группы, секретариата ФАТФ, региональных групп по типу ФАТФ (МЕНАФАТФ, АТГ, ЕСААМЛГ), а также наблюдателей и приглашенных делегаций: Армении, Ирана, США, Японии, АТЦ СНГ, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, МВФ, НБР, СРПФР, ШОС, Азербайджана, Непала, ОАЭ, Саудовской Аравии и Шри-Ланки.

В ходе заседания рассмотрен и утвержден отчет о взаимной оценке Индии, проведенной совместно с ФАТФ, а также отчет о прогрессе Таджикистана.

Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 г. Отмечается, что легализация преступных доходов всё чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц («дропов»), а также наличные денежные средства. В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц.

Рассмотрены лучшие практики участников пленарной сессии по работе национальных антиотмывочных систем, реализации профильных проектов, а также укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ.

В рамках Пленарного заседания состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ. Победителем стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали лауреатами.

Российская сторона представила информацию о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга - ведущего донора и провайдера в реализации технического содействия государствам-членам ЕАГ.

Пленум поддержал дальнейшее развитие Международного движения по финансовой безопасности. Россия также проинформировала участников Пленарного заседания о результатах IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и Форума по финансовой безопасности «Сириус -2024».

Одобрена заявка Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

В рамках Пленарного заседания прошло награждение победителей конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ. Победителем стал представитель Казахстана, лауреатами - конкурсанты из Туркменистана и Таджикистана. Российский банк стал обладателем приза зрительских симпатий. На полях Пленарной недели ЕАГ также состоялась торжественная церемония награждения делегаций в связи с 20-летием Евразийской группы.

42-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет 26-30 мая 2025 г. в Москве.