В ходе антинаркотической операции «Канал-Авангард» финансовыми разведками стран ОДКБ выявлены подозрительные финансовые операции на 6 млрд рублей

В период с 21 по 25 октября на территории государств – членов ОДКБ компетентными органами проводилась субрегиональная антинаркотическая операция «Канал-Авангард», в которой участвовали в том числе финансовые разведки стран ОДКБ.

Одной из целей операции стала ликвидация подпольного наркопроизводства и подрыв экономических основ наркобизнеса, в том числе легализации наркодоходов.

В ходе проведения операции финансовыми разведками выявлено свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков. Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд руб., большая часть которых связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием «дроповых» банковских карт и криптовалютными транзакциями.

Международный координационный штаб по руководству операцией был развернут в г. Душанбе (Республика Таджикистан). В работе штаба участвовали аналитики Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга, а также представители финансовых разведок Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и в качестве наблюдателя – сотрудник финразведки Ирана.

Представители компетентных ведомств обсудили оперативную обстановку в регионе и обменялись опытом проведения финансовых расследований, в том числе по вопросам выявления финансовой составляющей наркобизнеса и снижения вовлеченности банковского сектора в обслуживание высокорисковых клиентов.