Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в международном семинаре по вопросам обеспечения бенефициарной собственности в государствах-членах ЕАГ

С участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Банка России в режиме видео-конференц-связи прошел международный семинар по вопросам обеспечения бенефициарной собственности в государствах-членах Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 

Организаторами выступили Секретариат ЕАГ и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). 

От Росфинмониторинга на мероприятии выступил и.о. заместителя начальника Юридического управления Даниил Бурда. Он рассказал об имплементации в национальное законодательство требований международных стандартов по ПОД/ФТ и эффективности обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридических лиц и юридических образований в Российской Федерации.

Представители государственных органов и частного сектора из государств-членов ЕАГ, ФАТФ, МАНИВЭЛ и Секретариатов ФАТФ и ЕАГ обсудили вопросы различных способов идентификации бенефициарных собственников юридических лиц и образований, подтверждения и хранения, получаемых сведений, их обновления и предоставление доступа к достоверной, точной и актуальной информации компетентных органов, а также представили примеры эффективной имплементации обновленных требований международных стандартов по ПОД/ФТ.