Юрий Чиханчин встретился с сотрудниками компетентных органов Узбекистана, которые проходят стажировку в Москве

В Москве под эгидой Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Республики Узбекистан. С участниками программы встретился директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В своем приветственном слове глава Росфинмониторинга отметил высокий уровень взаимодействия между представителями профильных ведомств России и Узбекистана, а также работу в рамках Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).

Как подчеркнул Юрий Чиханчин, одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия как на национальном, так и на международном уровне.

Глава ведомства также отметил, что совместные усилия помогают минимизировать риски в сфере ПОД/ФТ и выработать решения относительно общих вызовов и проблем, таких как привлечение «дропов», использование новых технологий в преступных целях и других.

В рамках программы второго дня стажировки с лекцией для представителей Республики Узбекистан выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. Она осветила отдельные аспекты доказывания легализации преступных доходов, в том числе преступлений, совершенных с использованием криптовалют.

В рамках программы участники обменяются опытом в области выявления фактов отмывания доходов, противодействия кибермошенничеству, а также практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов и при проведении финансовых расследований.