Лучший по комплаенсу: стартовал III конкурс комплаенс-специалистов Евразийской группы

Стартовал III конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.

Мероприятие проводится ежегодно с участием членов Международного совета комплаенс.

Конкурс состоит из всероссийского и международного этапов.

В первом принимают участие члены Совета комплаенс и его региональных подразделений на территории России.

Во втором этапе встретятся наиболее значимые провайдеры финансовых услуг стран Евразийского региона – представители Международного совета комплаенс.

Секретарь Совета комплаенс, консультант Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Яна Байрачная отмечает высокий интерес экспертного сообщества к конкурсу.

По ее словам, участники уделяют особое внимание кейсам, которые позволяют продемонстрировать используемые в финансовом мониторинге современные технологические решения, методы сетевого анализа, парсинг, нейросетевые модели.

Специалисты банков презентуют результаты своих профессиональных достижений, инструменты и оригинальные методики выявления высокорисковой деятельности клиентов.

Участники конкурса демонстрируют работу системы с момента информирования уполномоченного органа о подозрительной активности и предоставления обратной связи относительно использования информации в аналитической деятельности.

Финал III конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ пройдет в октябре 2024 года в Сочи на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на федеральной территории «Сириус».