В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

20 июня в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Мероприятие провел статс-секретарь – заместитель директора ведомства Герман Негляд.

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов, сотрудники центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. 

Члены МВК обсудили практики выявления и доказывания преступлений в сфере ПОД/ФТ с использованием криптовалют, а также ряд вопросов, связанных с участием российской делегации в предстоящих заседаниях рабочих групп и Пленума ФАТФ.

Участники также уделили внимание вопросам исполнения риелторами антиотмывочного законодательства и рискам в области оборота драгоценных металлов и камней.

С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга: начальник Юридического управления Ольга Тисен, заместитель начальника Юридического управления Юлия Лафитская, заместитель начальника отдела организации и методологии контрольно-надзорной деятельности Управления организации надзорной деятельности Татьяна Грачева, а также представители ФСБ России и Федеральной пробирной палаты.