Российская делегация приняла участие в III Форуме парламентариев стран ЕАГ

29 мая в городе Бишкеке под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Российской Федерации Николая Журавлева состоялся III Форум парламентариев и представителей компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.

Мероприятие традиционно прошло на полях пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая в понедельник стартовала в Кыргызской Республике.

На Форуме выступили представители парламентских делегаций, подразделений финансовой разведки и иных государственных органов Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, КТУ ООН. Участие также приняли делегаты из Индии, Ирана, Монголии, ОАЭ, Таджикистана, США, ФАТФ, МЕНАФАТФ и других международных организаций.

Россию на мероприятии представили сенаторы – Мухарбий Ульбашев и Ахмат Салпагаров, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, статс-секретарь – заместитель директора Службы Герман Негляд, начальник Юридического управления Службы Ольга Тисен, статс – секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Приветствуя участников, Николай Журавлев обозначил повестку Форума – вопросы законодательного регулирования рисков использования инноваций, новых финансовых технологий и виртуальных активов в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

«Все мы осознаем необходимость идти в ногу с современными технологиями и бизнес-моделями в финансовом секторе. Это предполагает не только развитие новых финансовых продуктов и технологий для удобства потребителя, но и сохранение стабильности финансовой системы, обеспечение финансовой безопасности», - подчеркнул председатель Форума.

Среди общих для стран угроз названы использование децентрализованных криптовалют в преступных целях, массовое распространение финансовых пирамид и мошенничества в интернет-пространстве.

Подчеркнута значимость регуляторных подходов к управлению рисками в сфере новых технологий, правовых средств по пресечению их использования в противоправных целях.

Также к участникам с приветствием обратился заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Азыгалиев. Он обозначил ценность активного межпарламентского обмена, который способствует выработке взаимоприемлемых решений по актуальным вопросам кыргызско-российских отношений.

Председатель Евразийской группы, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в своем выступлении подчеркнул, что серьезными глобальными рисками остаются финансирование терроризма и экстремизма, отмывание преступных доходов, коррупционные проявления, незаконный оборот наркотиков, использование новых технологий в преступной деятельности.

«Очевидно, что противостоять этим рискам можно только сообща, объединяя возможности национальных систем ПОД/ФТ разных стран, гармонизируя законодательство, в том числе на основе Рекомендаций ФАТФ», - сказал председатель ЕАГ.

Глава российской финансовой разведки констатировал, что преступность приобретает явный транснациональный характер, а использование новых технологий в криминальных целях усугубляет общественную опасность деяний и стирает границы. Кроме того, при сохранении правовой неопределенности оборота криптовалют во многих странах отмечается значительное смещение в киберпространство наркоторговли, рост использования цифровых финансовых инструментов для легализации преступных доходов, в том числе коррупционного происхождения.

«Необходимо превентивно реагировать на такие угрозы, выстраивать общие подходы к нормативно-правовому регулированию данной сферы. Считаю абсолютно верным подход, заложенный ФАТФ в 15 Рекомендацию - до запуска новых технологий необходимо оценить риски их использования в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Такая оценка особенно важна на этапе законопроектной работы», - сказал Юрий Чиханчин.

На Форуме рассмотрены национальные практики совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, регулирование оборота криптовалют, новых технологий и финансовых инноваций, результаты правоприменения законодательства в этой области.

По итогам III Форума парламентариев государств – членов ЕАГ принята Декларация.