Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О принятии новых требований к правилам внутреннего контроля субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ"

7 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля (далее - ПВК), разрабатываемым лицами, поименованными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) (постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. № 1180 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»).

Одновременно Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» утратило силу.

В обновленных требованиях:

1. расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;
2. перечень субъектов, обязанных разрабатывать ПВК, дополнен лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками
   майнинг-пула), а также лицами, организующими деятельность майнинг-пула;
3. перечень программ, которые должны быть включены в ПВК, дополнен программой, регламентирующей порядок действий в случае отказа в приеме клиента на обслуживание;
4. уточнен порядок действий в случае принятия нотариусом решения об отказе в совершении нотариального действия.

Документ вступает в силу 16 августа 2025 года.

В этой связи субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо не позднее 16 сентября 2025 г. актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.