Российская Федерация завершила внутригосударственные процедуры в отношении Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза

Президент Российской Федерации 21 июля 2022 г. подписал Указ № 487 «Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».

Названным Указом органом Российской Федерации, ответственным за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС и представление сведений, содержащихся в базе данных, определена Федеральная таможенная служба.

Согласно Указу органами, участвующими во взаимодействии и информационном обмене в целях ПОД/ФТ при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС, являются Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственных комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Данный Указ вступает в силу со дня его подписания. В свою очередь, само Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

С полным текстом Указа также можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru (номер опубликования 0001202207210011).