О взаимодействии Росфинмониторинга и ФГУП "Почта России"

В рамках реализации функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам в марте-апреле 2016 года Росфинмониторингом проведен ряд рабочих совещаний при участии Минкомсвязи России, Роскомнадзора и ФГУП «Почта России», в ходе которых обсуждалась проблематика использования инфраструктуры ФГУП «Почта России» в целях незаконного обналичивания денежных средств.

В ходе совещаний отмечено, что благодаря совместным усилиям Росфинмониторинга и ФГУП «Почта России» удалось снизить объемы сомнительных операций, а также вовлеченность предприятия в противоправные схемы. Вместе с тем специфика работы почтового оператора по прежнему представляет значительный интерес для недобросовестных клиентов.

В целях снижения объемов обналичивания денежных средств, имеющих сомнительное происхождение, и рисков распространения указанный схемы, Росфинмониторингом и участниками совещания выработан комплекс дополнительных мер по изменению подходов ФГУП «Почта России» к работе с клиентами, заключающими договоры по приему и обработке почтовых переводов денежных средств, а также информированию уполномоченного органа о недобросовестных клиентах. Со стороны регулятора и уполномоченного органа оказывается методическая помощь по формированию максимально эффективной системы внутреннего контроля федерального почтового оператора.