Официальный комментарий Росфинмониторинга к публикации в газете «Известия» от 20 апреля 2015 года «Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны»

Росфинмониторинг издал Информационное письмо № 43 от 1 апреля 2015 года, которым разъяснил порядок применения организациями, поднадзорными Росфинмониторингу подхода к выявлению факторов, влияющих на оценку риска клиента в категории «страновой риск» в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 43 от 1 апреля 2015 года направлено  на установление единообразного с Банком России подхода к выявлению факторов, влияющих на оценку риска клиента в категории «страновой риск».

Так, аналогичные положения по контролю за выявлением необычных сделок в отношении организаций, поднадзорных Банку России установлены Положениями Банка России, утвержденными 02.03.2012. № 375-П (для кредитных организаций) и от 15.12.2014. № 445-П (для некредитных организаций).

Необходимо подчеркнуть, что Информационное письмо № 43 от 1 апреля 2015 года и Приказ Росфинмониторинга №103 не распространяется на кредитные организации и иные финансовые организации, надзор за которыми осуществляет Банк России.

При этом в указанных Информационном письме Росфинмониторинга и Положениях Банка России отсутствуют какие-либо списки стран (юрисдикций) и какие-либо упоминания о банковских и иных видах санкций.

Как уже отмечалось в самой статье в приведенном комментарии статс-секретаря – заместителя директора П.В. Ливадного, Росфинмониторинг подтверждает, что совершенствование работы в части выявления финансовыми организациями операций с повышенным уровнем риска носит плановый характер и не связано с текущей политической и экономической ситуацией.