О совершенствовании информационного взаимодействия с ФГУП "Почта России" и Роскомнадзором

Сотрудниками Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу совместно с Федеральной службой в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проведена рабочая встреча ФГУП «Почта России» по ключевым вопросам организации и осуществления внутреннего контроля, в частности, по проблемам, возникающим у ФГУП «Почта России»при осуществлении идентификации клиентов, в том числе при работе с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Также обсуждались вопросы применениямеханизма отказов в выполнении распоряжения плательщика.

По результатам мероприятия достигнуты договоренностио совершенствовании информационного взаимодействия между Росфинмониторингом и ФГУП «Почта России», оказании ФГУП «Почта России» методической помощи со стороны Росфинмониторинга и надзорного органа в создании системы внутреннего контроля ФГУП «Почта России», соответствующей самым высоким стандартам ПОД/ФТ, основанной на применении риск-ориентированного подхода и эффективном управлении рисками.