Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В дополнении к информационному письму от 09.10.2014 реализации требований Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2014 № 626 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г.» (далее – Указ № 626) информируем о следующем.

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2014 № 626 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г.» (далее – Указ № 626) всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим организациям, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что впредь до особого распоряжения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, запрещается осуществление финансовых операций с денежными средствами, финансовыми и иными активами или ресурсами, имеющимися на территории Российской Федерации и находящимися прямо или косвенно в собственности либо под контролем физических или юридических лиц, определенных Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. (далее - Комитет), либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, либо юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе предоставление денежных средств, финансовых и иных активов или ресурсов физическим или юридическим лицам, определенным Комитетом, либо в их пользу.

Комитетом в Перечень физических лиц и организаций, на которых распространяются меры Резолюции 2134 (2014) включены следующие лица:

           - Имя: 1: FRANCOIS 2: YANGOUVONDA 3: BOZIZE 4: нет данных

           - Дата рождения: 14 октября 1946 г.; 

           - Место рождения: Муила, Габон;

           - Другие имена (достоверно): Bozize Yangouvonda;  

           - Другие имена: (не подтверждено) нет данных;

           - Гражданство: ЦАР; 

            - Национальный идентификационный номер: нет данных;

           - Адрес: Уганда;

           - Внесён в список: 9 мая 2014 г.;

            - Другая информация: имя матери: Martine Kofio.

     - Имя: 1: LEVY 2: YAKETE 3: нет данных 4: нет данных;

     - Дата рождения: а) 14 августа 1964 г. b) 1965;

      - Место рождения: Банги, ЦАР;

 - Другие имена (достоверно): a) Levi Yakite b) Levy Yakete с) Levi Yakete;

 - Другие имена (не подтверждено): нет данных;                     

 - Гражданство: ЦАР;

      - Национальный идентификационный номер: нет данных;

      - Адрес: Нант, Франция;

  - Внесён в список: 9 мая 2014 г.;

  - Другая информация: имя отца: Pierre Yakete, имя матери: Josephine Yamazon.

  - Имя: 1: NOURREDINE 2: ADAM

      - Профессия: а) Генерал b) Министр безопасности с) Генераль­ный директор «Чрезвычайного Комитета по защите демократических достижений»;

      - Дата рождения: а) 1970 b) 1969 с) 1971 d) 1 января 1970 г.;

      - Место рождения: Нделе, ЦАР;

      - Другие имена (достоверно): a) Nureldine Adam b) Nourreldine Adam с) Nourreddine Adam d) Mahamat Nouradine Adam;

      - Другие имена (не подтверждено): нет данных;

      - Гражданство: ЦАР;

      - Паспорт: D00001184;

- Национальный идентификационный номер: нет данных;

 - Адрес: Бирао, ЦАР;

 - Внесён в список: 9 мая 2014 г.