Опубликован перевод отчета ФАТФ о рисках террористического использования НКО

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга осуществил перевод на русский язык отчета ФАТФ: Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях (2014 г.)

Террористические организации и некоммерческие организации имеют разные цели, но часто полагаются на подобные средства их достижения. Финансы, материалы, персонал и общественное влияние являются ключевыми ресурсами для некоммерческих организаций (НКО), террористические организации ищут те же ресурсы для достижения своих целей, что делает НКО уязвимыми для злоупотреблений со стороны террористов или террористических сетей.

40 Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) содержат специальные положения, касающиеся некоммерческих организаций, которые представляют собой ценный, но, в то же время, уязвимый сектор. Эти положения включены в Рекомендацию 8 (бывшая Специальная рекомендация VIII), в которой говорится, что государствам-членам следует предпринять меры для обеспечения того, чтобы некоммерческие организации не использовались незаконным способом в целях финансирования террористической деятельности.

Этот типологический отчет подробно рассматривает, как и где НКО подвергаются риску злоупотреблений со стороны террористов. В докладе используются тематические исследования, данные полученные от правоохранительных органов и других государственных структур, а также самих НКО для повышения информированности о методах и рисках использования сектора НКО в террористических целях как внутри страны так и на международном уровне.

Исследование отвечает на следующие ключевые вопросы:

Какие НКО подвержены наибольшему риску незаконного использования со стороны террористических образований?

Каков характер угрозы, представляемой террористическими образованиями для сектора НКО?

Когда НКО подвергаются наибольшему риску незаконного использования террористическими образованиями?

Где НКО подвергаются наибольшему риску незаконного использования террористическими образованиями?

Почему НКО подвержены риску незаконного использования террористическими образованиями?

Как     - НКО становятся уязвимыми для террористической деятельности?

            - террористические образования используют НКО в незаконных целях?

            - выявляются и пресекаются случаи незаконного использования НКО?

В докладе подчеркивается, что НКО подвергаются риску злоупотребления в целях терроризма на различных уровнях: от незаконного присвоения собранных на улицах средств до проникновения террористических организаций в программы помощи в целях пропаганды своей идеологии.

Есть и другие факторы, которые делают сектор НКО очень привлекательным для террористических организаций в том числе: глобализация, больша текучесть привлекаемой рабочей силы, высокий уровень общественного доверия.

В докладе содержится представление о риске злоупотреблений со стороны террористов в основных элементах деятельности НКО:

• Сборе ресурсов
• Хранении ресурсов
• Передаче ресурсов
• Расходовании ресурсов
• Реализации программ

Типологический отчёт содержит ряд показателей указывающих на незаконное использование НКО или на значительный риск такого противоправного использования, чтобы помочь всем заинтересованным сторонам, в том числе, НКО, государственным субъектам, финансовым учреждениями и определённым нефинансовым предприятиям и профессиям (ОНФПП), выявлять и расследовать возможные случаи злоупотреблений и незаконного использования отдельных некоммерческих организаций или всего сектора НКО. 

Этот и другие документы ФАТФ вы можете скачать в разделе Библиотека/Переводы типологических отчетов и других документов ФАТФ.

Текст отчета опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе "Документы ФАТФ".